Незаконная предпринимательская деятельность куда сообщить

Содержание

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание

Незаконная предпринимательская деятельность куда сообщить

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб.

 Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная.

Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

  • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством.

Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность.

И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

  • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
  • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Важный нюанс: анонимные заявления такого характера не принимаются. Сообщить свои данные, в том числе контактные, нужно будет обязательно.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

  1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
  2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
  3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
  4. Просьба принять соответствующие меры.
  5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

  • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
  • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
  • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
  • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить:

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/finansovye/hozyajstvennye/zapreschennoe-predprinimatelstvo/kuda-i-kak-soobshhit.html

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности – Администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

Незаконная предпринимательская деятельность куда сообщить

5/5 (1)

В России предпринимательской деятельностью разрешается заниматься только в том случае, если гражданин зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.

Незаконным предпринимательством называют получение прибыли коммерческим путем лицом, не зарегистрированным надлежащим образом в налоговых органах. Все способы получения прибыли коммерческим путем называют предпринимательской деятельностью. Отличие от незаконной работы заключается в том, что человек уплачивает налоги и другие взносы.

Внимание! К предпринимательской деятельности по закону относят:

  • получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом — организацией. При этом владелец компании рискует;
  • постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.

Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимают получение стабильного дохода. Если человек один раз подвез другого человека до дома и получил за это деньги или помог с ремонтированием дома за плату, то такая работа не считается предпринимательством. Поэтому подобным гражданам нет необходимости организовывать ИП и декларировать прибыль.

Но если человек постоянно подвозит людей за деньги или же оказывает иные услуги за плату, то ему просто нужно отчитываться перед налоговой службой о получении постоянного дохода. Кроме того, придется уплачивать подоходный налог, который для индивидуальных предпринимателей снижен. В таком случае получают разрешительную документацию на ведение коммерческой деятельности.

Если человек, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, не получает прибыли, это не значит, что с него снимается ответственность. Гражданин в любом случае получит административное наказание.

Чтобы квалифицировать деяние как уголовное преступление (ст. 171 УК), гражданин, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, должен нанести крупный ущерб налоговым органам — получить прибыль, равную 15000000 рублей.

Закон о сдаче квартиры в аренду. 

Куда можно сообщить

Чтобы сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, обращаются к работникам государственных органов:

  • территориальное подразделение налоговой службы;
  • городская Прокуратура;
  • территориальное отделение экономической безопасности России.

В некоторых городах в местах заседания местных властей организуются специальные отделения, которые занимаются контролем предпринимательства. Работникам этих органов сообщают о ведении незаконной коммерческой активности.

Прежде чем подавать жалобу, следует в обязательном порядке определить характер предпринимательской деятельности. Вполне возможно, что человек получает прибыль не постоянно, что не считается предпринимательством.

Важно! Рекомендуется подавать жалобу в территориальное подразделение налоговой службы. Работники этого органа организуют проверку и при наличии оснований подадут исковое заявление в суд для признания занятия гражданина незаконным.

  • Налоговая инспекция
  • Если гражданин занимается незаконным предпринимательством, он в любом случае не производит отчисления в Пенсионный Фонд, в фонд социального страхования, а также в налоговую службу.
  • На основании этого пожаловаться на такого предприимчивого человека можно в территориальное подразделение ИФНС России.
  • Предприниматель, который занимается незаконной коммерческой практикой, будет привлечен к ответственности на основании статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно этому положению, виновный наказывается штрафом — десять процентов от незаконно полученной прибыли. Минимальная сумма не может быть меньше сорока тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности:

Налоговые органы будут рассматривать правонарушения только со своей стороны. То есть наказание виновный получит исключительно за уклонение от уплаты налогов.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Прокуратура

В Прокуратуру пишут в жалобу только в том случае, если работа предпринимателя носит уголовный характер. Например, он получает прибыль в размере более 1500000 рублей или оказывает услуги, запрещенные на территории Российской Федерации.

Жалобу пишут и в отделение Полиции. Далее работники органа передадут бумагу прокурору города на рассмотрение.

Прежде чем подавать жалобу на ведение незаконного предпринимательства, убедитесь в том, что у вас есть веские основания для предъявления подобного серьезного обвинения.

Например, если ваша знакомая иногда подрабатывает тем, что стрижет людей или делает маникюр, не нужно сразу бежать и заявлять на нее. Ведь ее доход считается не постоянным, что не относится к предпринимательской деятельности.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец  жалобы в прокуратуру на незаконную предпринимательскую деятельность:

  1. Альтернативные варианты
  2. Сообщить о ведении незаконной предпринимательской деятельности можно и сотрудникам других государственных инстанций.
  3. Учтите! К ним относятся:
  • ОБЭП – это государственная организация, которая занимается расследованием экономических преступлений. Если есть необходимость, работники органа перенаправят жалобу в соответствующие инстанции, например в налоговую службу или Прокуратуру;
  • приемная администрации города, района – подобные организации имеются практически в каждом городе. Работник органа примет жалобу и направит ее специалистам, уполномоченным ее рассматривать;
  • обращение в приемные общественных организаций – это один из законных методов сообщения о незаконном предпринимательстве. Но данная инстанция – не государственный орган, поэтому вполне возможно, что жалоба останется без рассмотрения.

 Какой налог будут платить самозанятые?

Кто может написать жалобу

Сообщить о незаконном предпринимательстве может любой человек, проживающий на территории России, который узнал об этом. При этом не важно, является ли человек резидентом страны.

Главное, чтобы лицо было:

  • дееспособным;
  • совершеннолетним.

Таким образом, смело подавайте жалобу. Только не забудьте, что любое обращение в государственные органы не может быть анонимным.

Посмотрите видео. Незаконное предпринимательство: 

Как составить заявление

Единого установленного образца заявления, в котором сообщается о ведении незаконной предпринимательской деятельности, не существует. Но есть некоторые правила, которым необходимо следовать при написании подобного обращения.

В целом заявление составляется по следующему алгоритму:

  • в правом верхнем углу оформляется шапка. В ней содержится информация об организации, куда подается обращение, о заявителе, а также о гражданине, на которого подается донос. Для удобства рассмотрения документа рекомендуется указывать номера телефонов сторон;
  • в центре бумаги после шапки отражается наименование документа. В нашем случае — «Заявление о ведение незаконной предпринимательской деятельности»;
  • далее описывается ситуация – почему человек подает заявление. Нужно как можно точнее описать проблему и отразить нарушение действующего российского законодательства;
  • ниже отражаются требования, например привлечь гражданина к уголовной или административной ответственности.
  • в последнюю очередь следует проставить дату и подписать документ.

Запомните! Заявление не может быть подано анонимно. Подобные обращения остаются без рассмотрения, так как нет возможности узнать имя заявителя.

Как доказать и какие документы приложить

Чтобы доказать то, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью, достаточно приложить к заявлению документы финансового состояния предприятия. Если таких бумаг не существует, можно воспользоваться другими доказательствами.

К ним относят:

  • аудиозаписи, на которых предприниматель реализует товар или услугу. Желательно представить несколько файлов, что может говорить о постоянстве заключения сделок;
  • вместо аудиозаписи отлично подойдет видеозапись, которая лучше отражает факт ведения незаконной предпринимательской деятельности;
  • фотографии – это один из видов доказательств нарушения. В кадр должен попасть сам нарушитель или его доверенное лицо в момент реализации услуги, товара и так далее;
  • чек – это основной финансовый инструмент, который незаконные предприниматели обычно не выдают. Но если вы получили квитанцию от ИП, вы можете смело ее прилагать вместе с заявлением;
  • свидетельские показания — это основные доказательства по делу о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Ведь частники редко используют финансовую документацию. Чем больше людей говорит о том, что гражданин ведет незаконную коммерческую работу, тем выше шансы на то, что человека привлекут к ответственности.

 Можно ли продавать излишки с огорода?

Когда будет результат

Заявление, в котором содержится сообщение о ведении незаконной предпринимательской деятельности, рассматривается в обычном порядке согласно положению о порядке рассмотрения обращений граждан. В течение тридцати дней после регистрации заявления работники органа обязаны ответить на него заявителю.

Прежде чем принять обращение к рассмотрению, его регистрируют. Заявлению присваивается порядковый номер, на что уходит около трех дней.

Как показывает практика, органы власти реагируют на подобные обращения незамедлительно. В течение короткого периода времени они проводят проверку, а о результатах направляют уведомление заявителю.

Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность

Если человек ведет незаконную предпринимательскую работу, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Внимание! На основании статьи 171 УК РФ за занятие незаконным предпринимательством и получение прибыли в крупном размере предусмотрены следующие наказания:

  • организация незаконного предпринимательство одним лицом – штраф 300 000 рублей, 6 месяцев ареста или 480 часов обязательных работ;
  • ведение предпринимательской деятельности несколькими лицами или получение выгоды в особо крупном размере, превышающем шесть миллионов рублей – штраф 500 000 рублей, 5 лет лишения свободы.

На основании статьи 14.1 кодекса об административных правонарушениях предприниматель за ведение незаконной коммерческой деятельности получит наказание:

  • за ведение предпринимательства без регистрации – штраф до 2 000 рублей;
  • ведение коммерческой деятельности без лицензии – штраф от 2 000 рублей до 50 000 рублей с изъятием товаров, на которые нужно разрешение;
  • нарушение правил, предусмотренных лицензией – от предупреждения до штрафного взыскания в размере до сорока тысяч рублей;
  • грубые нарушения правил, регламентированных лицензией – штраф от 4 000 до 200 000 рублей с приостановлением работы на срок до трех месяцев.

Посмотрите видео. Штрафы за незаконную торговлю: 

Дорогие читатели нашего сайта! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

  • 8 (499) 322-73-27
  • Москва, Московская область
  • 8 (812) 507-82-87
  • Санкт-Петербург, Ленинградская область
  • 8 (800) 551-71-02
  • Федеральный номер для других регионов России

Если ваш вопрос объемный и его лучше задать в письменном виде, то в конце статьи есть специальная форма, куда вы можете его написать и мы передадим ваш вопрос юристу, специализирующемуся именно на вашей проблеме. Пишите! Мы поможем решить вашу юридическую проблему.

Источник: https://abmrsk.ru/dolgi-i-kredity/kuda-soobshhit-o-nezakonnoj-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Сбор доказательств и оформление заявления

Незаконная предпринимательская деятельность куда сообщить

Незаконная предпринимательская деятельность вредит как государству, так и его населению. Первому – потому, что такой предприниматель уклоняется от налогов, следовательно, не пополняет госбюджет. Вторым — потому, что за качеством предоставляемых им товаров и услуг никто не следит, и, как следствие, оно низкое. Именно поэтому борьба с незаконным предпринимательством так важна.

Как бороться с незаконным предпринимательством?

Бороться с незаконными предпринимателями обязано именно государство, располагающее всеми средствами для этого. Именно оно:

  • препятствует втягиванию в теневой бизнес предпринимателей, ведущих свою деятельность в рамках закона, и наёмных работников. Для этой цели через СМИ государство создаёт нелегальному предпринимательству негативный имидж, подчёркивая его пагубность для экономики и общества, а также силами сотрудников правоохранительных органов ведёт профилактическую работу по его предотвращению;
  • создаёт легальным предпринимателям благоприятные условия – улучшает налоговый климат, снижает административное давление, предоставляет льготные кредиты, обучает желающих вести легальный бизнес, защищает предпринимателей от криминала и недобросовестных государственных чиновников;
  • пресекает незаконную предпринимательскую деятельность на стадии её формирования, а также наказывает ведущих её предпринимателей согласно Административному (ст. 14.1 КоАП РФ) и Уголовному (ст. 171 УК РФ) кодексу.

Сознательному гражданину достаточно собрать доказательства о незаконном предпринимательстве и подать заявление в соответствующие органы.

В качестве доказательств могут использоваться свидетельские показания, копии финансовых документов или договоров, аудиозаписи (о которых человек, чья речь записывается, должен быть обязательно предупреждён), фотографии, скриншоты страниц в соцсетях, чеки – словом, всё то, что может свидетельствовать о том, что деятельность ведётся регулярно и приносит доход.

Аргументом для подачи заявления может служить отказ компании от предъявления свидетельства о регистрации или лицензии. Или несовпадение суммы, требуемой компанией в качестве оплаты, и суммы, указанной в заключаемом договоре, а также не заслуживающий доверия вид квитанций.

На основании заявления уполномоченные лица проводят контрольную закупку или рейд. По итогам мероприятия могут быть найдены и иные доказательства незаконного предпринимательства:

  • показания клиентов незаконного предпринимателя;
  • расписки в том, что данный гражданин получал денежные средства на развитие своего бизнеса, выписки из его банковских счетов, акты передачи товаров, оказания услуг или выполнения работ;
  • учёт связанных с проведением сделок хозяйственных операций;
  • сведения о покупке или изготовлении имущества с целью в дальнейшем извлечь прибыль от его реализации или использования;
  • обнаружение взаимосвязи всех заключённых гражданином за конкретный временной отрезок сделок;
  • наличие устойчивых связей с контрагентами – продавцами, покупателями и пр.

Даже если за подобную деятельность предприниматель не получает прибыли, с точки зрения законодательства она всё равно признаётся незаконной.

Как и кому жаловаться?

Подавая заявление о незаконном предпринимательстве, следует сообщить свои личные и контактные персональные данные: от анонима его не примут.

Строгого алгоритма по составлению такого заявления нет. Но обычно его пишут так: в правом верхнем углу указывают адресат, чуть ниже по центру пишут: «Заявление», затем идёт собственно текст, где:

  • называется допускающий нарушение гражданин;
  • описывается характер деяния (к примеру, гражданин содержит у себя дома интернет-кафе, торгует спиртным, выдаёт себя за таксиста, занимается строительством коттеджей и т. д.);
  • говорится о систематическом характере такового деяния – с указанием дней, времени суток и т. д.;
  • излагается просьба о принятии соответствующих мер;
  • перечисляются прилагаемые документы при наличии таковых.

В зависимости от организации, в которую обращаются за помощью, заявление может корректироваться. Так, если подают заявление в следующие инстанции:

  • в прокуратуру – делают акцент на преступлении как таковом. Обращение туда особенно эффективно, если до этого заявление подавалось в полицию, но не было рассмотрено должным образом;
  • в ОБЭП – делают акцент на экономическом характере преступления. При необходимости заявление оттуда переправят в иные службы;
  • в налоговую инспекцию, отделение которой расположено на территории фактического нахождения нелегального бизнеса. В этом случае акцент делают на нарушении ст. 116 НК РФ и ст. 199 УК РФ. Подобная жалоба будет носить лишь вспомогательный характер, поскольку налоговые службы карают только за налоговые нарушения, а не за административные и уголовные.

Любому заявлению присваивается входящий номер, хотя бы и через несколько рабочих дней после его подачи. Ответ на него обязаны дать в течение 30 календарных дней с момента его регистрации.

Также можно обратиться за помощью в приёмную депутата, на участке которого процветает незаконное предпринимательство, в различные общественные организации и на независимые интернет-ресурсы.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/ekonomicheskie/nezakonnoe-predprinimatelstvo.html

Как написать жалобу на незаконную предпринимательскую деятельность

Незаконная предпринимательская деятельность куда сообщить

Осуществлять предпринимательскую деятельность в РФ можно только при условии наличия регистрации в качестве ИП или юридического лица. Но граждане не всегда все делают по закону и часто не хотят тратить время на получение необходимых лицензий и разрешений.

Если физическое лицо без регистрации в налоговых органах занимается коммерцией с целью получения прибыли, речь идет о незаконном предпринимательстве. В этом случае гражданин не оплачивает налоги и ведет деятельность на свое усмотрение, не придерживаясь общих требований и стандартов.

Выявив такой факт, следует обратиться в контролирующие органы, которые проведут проверку и привлекут нарушителя к предусмотренной законом ответственности.

Виды незаконного предпринимательства

Любая коммерческая деятельность, которая ведется без соблюдения действующих правовых норм, является незаконной. Это касается тех случаев, когда предприниматель:

  • продает товар или оказывает услуги без регистрации в налоговой инспекции;
  • ведет деятельность, которая не соответствует той, что указана в документации (к примеру, не ремонтирует автомобили, как это указано в его свидетельстве, а занимается их продажей);
  • не получил лицензию или разрешение, несмотря на то, что это обязательное условие для его работы;
  • предоставил в орган регистрации заведомо ложную информацию, на основании которой получил свидетельство или разрешение.

Дистанционная работа (например, продажа товара) тоже считается предпринимательством, и она должна быть зарегистрирована в предусмотренном законом порядке.

Как определить, что деятельность ведется незаконно

Если женщина один раз побыла няней чужого ребенка и получила за работу денежное вознаграждение, это не считается предпринимательством.

Но если она будет работать няней на постоянной основе — это будет квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

Стабильное получение выручки от предоставления услуг или продажи товара – прямое основание для регистрации в налоговых органах. При этом на отсутствие легального статуса могут указывать следующие факторы:

  • в уголке потребителя отсутствует ксерокопия свидетельства о регистрации;
  • лицо, предоставляющее услугу или реализующее товар, отказывается предъявить необходимые документы по первому требованию;
  • предприниматель работает только онлайн, осуществляет продажи посредством сайта или социальной сети без указания юридического адреса;
  • оплатить стоимость товара/услуги можно только на банковскую карту, открытую на физическое лицо (не на предпринимателя);
  • в договоре указана одна сумма, а по факту клиент платит больше, но часть средств вносит наличными;
  • оплата принимается только наличными, не выдается подтверждающий платежный документ;
  • отсутствует реакция на претензию по поводу качества товара или услуг и т. д.

Отсутствие прибыли при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности не снимает с нарушителя ответственности.

Подать жалобу на незаконное предпринимательство вправе любой человек, проживающий на территории РФ (в том числе нерезидент). При этом неважно, случайно он узнал о нарушении или воспользовался услугами нелегального предпринимателя. Обратиться можно в следующие контролирующие органы:

  1. Территориальное подразделение налоговой службы. Предприниматель, который не состоит на налоговом учете, не производит обязательных отчислений (в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и т. д.). Соответственно, жалоба в ФНС поможет быстро установить факт нарушения со всеми вытекающими последствиями. Обращение лучше подать в свое территориальное подразделение. В частности, если незаконная предпринимательская деятельность осуществляется на территории Москвы, при подаче жалобы следует руководствоваться информацией https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/#t2.
  2. Управление экономической безопасности. Это Ведомство занимается расследованием экономических преступлений. В случае необходимости поданное заявление о нарушении будет передано в Прокуратуру или налоговую службу.
  3. Прокуратура. Если есть основания полагать, что деятельность предпринимателя противоречит нормам Уголовного кодекса РФ (к примеру, он предлагает запрещенные в России услуги), следует пожаловаться в свое территориальное подразделение Прокуратуры https://genproc.gov.ru/contacts/map/?DISTR=&SUBJ=.
  4. Суд. Гражданину не придется лично обращаться в суд в случае выявления факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Это сделают контролирующие органы, куда он подаст жалобу и материалы, указывающие на нарушение. Но гражданин вправе по собственной инициативе обратиться в суд, чтобы добиться материальной или моральной компенсации причиненного ущерба.

Внимание! Жалобу нельзя подать анонимно. Если в документе не указаны данные заявителя, она не будет рассмотрена в предусмотренный законом срок.

Как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность

Прежде чем обратиться в контролирующий орган, важно убедиться, что лицо, которое продает товар или оказывает услуги, не имеет легального статуса.

Для этого следует попросить свидетельство о регистрации, если такой документ не находится в свободном доступе клиентов (это тоже является нарушением закона).

Если данная просьба не будет удовлетворена, то это основание для обращения в налоговую службу.

Если в уголке потребителя размещена копия свидетельства о государственной регистрации или предприниматель по требованию предъявил этот документ, следует:

  • Убедиться, что оригинал свидетельства действительно существует. Это можно сделать, подав запрос на получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП https://egrul.nalog.ru/index.html. Данные будут предоставлены по заданному критерию (это может быть фамилия предпринимателя, его ИНН или другая информация из свидетельства). В загруженной выписке будут отражены все результаты поиска, по которым можно определить подлинность копии. Если сведения отсутствуют, речь идет о незаконной предпринимательской деятельности.
  • Удостовериться, что свидетельство не является подделкой. Сопоставляя данные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и копии важно проверить всю имеющуюся в документах информацию (буквально каждую цифру и букву). Мошенники нередко пытаются использовать реальные свидетельства госрегистрации из реестра, «подставляя» в копии свои данные. Выявив несоответствие, следует обратиться в Прокуратуру по факту мошенничества.
  • Собрать достаточный объем доказательной базы.
  • Составить обращение в уполномоченный орган. Если заявитель не уверен, что сможет самостоятельно справиться с такой задачей, ему лучше воспользоваться помощью профильного юриста;
  • Подать жалобу.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП предоставляются бесплатно.

Доказательная база

Чем больше дополнительных материалов, указывающих на нарушение, сможет предоставить заявитель, тем быстрее будет рассмотрено обращение.

Чтобы правильно подготовить доказательную базу, можно напрямую обратиться в контролирующий орган, куда будет подаваться заявление.

В справочной или на горячей линии обязательно подскажут, какие материалы смогут подтвердить факт незаконной предпринимательской деятельности. Для этой цели часто используются:

  • Фотографии или видеосъемка офиса/магазина, где продается товар или оказываются услуги, рекомендуется акцентировать внимание на отсутствие уголка потребителя;
  • ксерокопии платежных квитанций о перечислении средств в пользу физлица в качестве оплаты товара/услуги, при этом важно, чтобы в назначении платежа было написано, за что совершена оплата;
  • скриншот страницы социальной сети или интернет-магазина, где продается товар без регистрации;
  • копия или фотография фальшивого свидетельства, которое было предоставлено клиенту;
  • страница газеты или рекламный проспект, где размещено объявление о предоставлении услуг/продаже товара (без регистрации запрещено подавать рекламные объявления коммерческого характера);
  • аудиозапись разговора с «предпринимателем» или его уполномоченным специалистом;
  • копия онлайн переписки о приобретении продукции или получении услуги;
  • выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждающая, что предприниматель не имеет официальной регистрации;
  • фотокопия договора об оказании услуг, который фактически не имеет юридической силы и т. д.

В контролирующие органы лучше передавать не оригиналы, а копии материалов, чтобы снизить вероятность их утери.

Независимо от того, куда планирует обратиться заявитель, ему потребуется жалоба в письменном виде. При составлении такого документа должна быть указана следующая информация:

  • реквизиты сторон (заявителя и получателя);
  • идентификационные данные, по которым можно определить, где осуществляется деятельность (адрес страницы в социальной сети или ссылка на интернет-магазин, почтовый адрес и т. д.). Если нет точных сведений, контролирующему органу будет трудно установить нарушителя;
  • характер противозаконного деяния: продажа товара, сдача в аренду недвижимости, шиномонтаж, ремонт бытовой техники, торговля спиртными напитками и т. д.;
  • систематичность деяния, если заявитель располагает такой информацией, важно указать, что предоставление услуг или продажа товара осуществляется на постоянной основе, иначе в удовлетворении требований будет отказано;
  • ссылка на законодательные акты, которые были нарушены (в частности, ст. 32 и 116 Налогового Кодекса РФ, ст. 15 Конституции РФ и т. д.);
  • перечень требований по факту обращения: провести проверку, дать оценку деяниям указанного в жалобе лица в плане наличия состава преступления, принять меры, сообщить о результатах рассмотрения и т. д.;
  • опись дополнительных материалов;
  • дата и подпись.

В соответствии с нормами действующего законодательства, поданное заявление будет рассмотрено в течение 30-ти дней. Его регистрация должна быть осуществлена в течение 3-х дней с момента получения (независимо от того, каким способом его передаст заявитель).

Вопрос-ответ

Вопрос: В интернет-магазине был приобретен некачественный товар. Продавец проигнорировал просьбу о его замене или возврату, несмотря на мое обещание обратиться в Роспотребнадзор. Есть основания полагать, что он работает нелегально. Как мне добиться возврата средств в такой ситуации?

Ответ: Если продавец не имеет необходимых регистрационных документов, то нет смысла обращаться в Роспотребнадзор, так как он контролирует деятельность только легальных торговых точек. В данном случае жалобу лучше сразу подать в Прокуратуру или ФНС. Но если предприниматель не захочет возвращать деньги в добровольном порядке, то их придется взыскать через суд.

Вопрос: Во дворе жилого многоквартирного дома работает нелегальная автомойка (в нее переоборудовали 2 гаража).

Инициативная группа жильцов неоднократно обращалась к ее владельцу с требованием предоставить регистрационные документы.

Но он не хочет идти на контакт, мотивируя это тем, что это его частная территория и он может делать на ней, что хочет. Как поступить в такой ситуации?

Ответ: Первое, что стоит сделать – это постараться собрать доказательную базу. Можно снять на видео, как на автомойку заезжают, а потом выезжают автомобили.

Этого будет достаточно, чтобы доказать факт нарушения действующего закона. При наличии такого материала можно подать жалобу в контролирующий орган.

Предпочтительно, чтобы его подписали все члены инициативной группы жильцов.

Вопрос: Я занимаюсь скупкой старых стиральных машин и холодильников у частных лиц. Действую от имени организации, которая потом их разбирает на детали. Можно ли мою работу квалифицировать как предпринимательство и не грозит ли мне административная ответственность?

Ответ: Если вы действуете от имени работодателя, то, в соответствии со ст. 14.1 КоАП, вам не грозит никакая ответственность. Вы не получаете доход и не являетесь нелегальным предпринимателем.

Законодательная база

Чтобы правильно составить жалобу, можно руководствоваться следующими законодательными актами:

Источник: https://xn----7sbabf2al2alrezou2k.xn--p1ai/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

Анонимная жалоба в налоговую: как написать и куда обратиться. – Покупатель прав

Незаконная предпринимательская деятельность куда сообщить

На основании ФЗ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращенийграждан РФ», жалоба в любое государственное учреждение подается с указаниемФИО, контактов (адрес, телефон). Анонимнаяжалоба в налоговую инспекцию также имеет место быть и подается в рядеопределенных случаев, когда законом предусмотрено реагирование госструктур безсообщения сведений заявителя.

Что такое анонимная жалоба

По сути дела – это донос, на физическое или юридическое лицо, в действиях которого жалобщик усмотрел противоправные действия.

Но, не желая «светиться», он сообщает о нарушениях, не называя своих контактных данных.

Это возможно в следующих случаях, когда:

  • готовится или уже было совершено противоправноедействие;
  • выявлены факты коррупции или анонимщикстолкнулся со злоупотреблением служебным положением (потребовали взятку);
  • есть сведения о готовящемся теракте;
  • жалобщик имеет на руках факты нарушения ТК РФ.

В последнем случае речь идет об анонимной жалобе в налоговую на работодателя, который систематически задерживает зарплату, выдает ее не в полном объеме, пишет в документах маленькую «белую» зарплату, уходя от налогов.

Заявителю все равно придется оставлять свои данные, которые будут зашифрованы системой.

То есть о полной анонимности речи не идет, но сведения будут доступны только узкому кругу лиц.

Порядок рассмотрения анонимного обращения в налоговую

Подать жалобу вналоговую анонимно можно, но следует учитывать, что:

  • Сведения о незаконной предпринимательской деятельности будут отправлены в корзину. По ФЗ № 59-ФЗ подобная жалоба не рассматривается анонимно.
  • Заявление о требовании провести камеральную проверку (когда есть подозрение, что человек пытается незаконно возместить часть налога из бюджета или скрывает доходы, неправильно пишет декларацию).
  • Также не рассматривается без указания ФИО, контактных данных и обстоятельств, при которых возникла эта ситуация.
  • Если укрытых налогов было больше, чем на сумму в 2 млн. руб. можно обратиться в МВД.
  • Там обращение засекретят по просьбе анонимщика, но первично назвать себя и показаться лично он обязан.

Таким образом, по ст. 11 ФЗ от 02.05.2006 г № 59-ФЗ  в ИФНС обращение граждан по телефону или письменно, без указания своих данных, не рассматривается.

Сотрудник Налоговой службы вправе проигнорировать все, что сказал или написал анонимщик.

В определенных случаях, если говорится о планируемом или совершенном преступлении, звонок (бумага) может быть перенаправлен в МВД или прокуратуру.

Важно! В законодательстве есть непродуманная ситуация, согласно которой, при обращении, анонимно подающий жалобу не обязан подтверждать свои данные документально.

То есть, без подписи и сведений анонимка не рассматривается, но если назваться вымышленным человеком и придумать адрес, телефон, Налоговая служба обязана отреагировать на анонимку. 

Проверять, существует ли такой человек и правдивость его информации о себе в ИФНС не будут.

Как написать жалобу в налоговую анонимно?

Право, довести до сведения налоговых органов о нарушениях, никто у граждан РФ не отбирал.

Главное, чтобы заявление имело отношение к налогам и сборам.

Варианты обращения:

  1. Лично. Для этого нужно прийти в ФНС в часы приема и сообщить сотруднику все, что необходимо. Но сделать это без предъявления паспорта не получится, его показывают на контроле.
  2. Письменно. Если сведения объемные, с массой дат, адресов, нюансов, сотрудник ФНС предложит заявителю изложить все в письменной форме. Также можно послать пасквиль заказным письмом с описью или по электронке.
  3. Для этого нужно зайти на официальный сайт ИФНС, заполнить форму. Однако и в этом случае придется оставлять ФИО, адрес, согласно ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.06 г – анонимки не рассматриваются.
  4. По телефону. Звонок может быть анонимный, заставить себя звонившему назваться сотрудник ФНС не в праве.
  5. Но и о фактах нарушения налогового законодательства он попросит изложить письменно или на офсайте. Что опять нельзя назвать анонимным обращением.

 Важно! Анонимные жалобы фиксируются при телефонном разговоре, если речь идет о нарушении закона «О коррупции», при этом – только в отношении работника ФНС.

Для этого на сайте указан специальный анонимный телефон во вкладке «Контакты и обращения».

В Республике Башкортостан есть налоговый сервис «Сигнальная информация», где сообщают анонимно о неуплате налогов.

Но на территории России такого сервиса не предусмотрено, так как его наличие противоречит основному закону.

Скачать образец жалобы на налоговую

Жалоба на налоговую инспекцию. Скачать. [113.50 KB]

Если есть нарушения ТК РФ

Чаще всего жаловаться физическому лицу в ФСН приходится наработодателя, который:

  • Официально не трудоустраивает работника илипишет «на полставки» при фактической работе на полную.
  • Не перечисляет взносы в ПФР.
  • Не платит «белую» зарплату.
  • Не предоставляет сведения о налогах работников.

В ИФНС имеют право оштрафовать работодателя, который скрыл истинные размеры налогооблагаемой базы.

Взимается 20% от суммы долга, если выявлен факт неоплаченных налогов или «черной» зарплаты. 40 % — при указании в декларации неточных сведений о налогооблагаемой базе.

Важно! При выплате «черной» и «серой» зарплаты ответственность несет как работодатель, так и сам работник, нарушивший НК РФ.

В ст. 198 УК РФ сказано, что каждый гражданин обязан указывать все свои доходы и платить с них налоги, в противном случае может быть наложен штраф до 300 тыс. руб.

Это трактуется как сокрытие доходов.

Перед тем как написать жалобу, нужно собрать сведения, которые подтвердят нарушения ТК работодателем: фото – видеоматериалы, копии документов, в которых есть факты получения работником «черной» зарплаты.

Но говорить об анонимности здесь тоже не приходится, вдокументах должны быть указаны все сведения, позволяющие установить связь междузаявителем и его работодателем.

Жалоба в налоговую инспекцию: куда подать, образец.

Заключение

Таким образом, написать в ФНС анонимно о нарушениях не получится.

В законах РФ не предусмотрено, что сотрудники налоговой службы обязаны реагировать на подобные обращения.

Источник: https://pokypatel-prav.ru/zhalob%D0%B0/anonimno-v-nalogovuju/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.